新乡化纤股份有限公司第四届二次董事会于2002年6月25日上午8:30 在公司办 公楼二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事郑植艺先生因出差， 未能出席会议，全权委托独立董事康建斌先生履行董事职责。全体监事列席了会议， 符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持，在对有关 关联交易进行表决时，关联董事进行了回避，会议讨论通过了以下事项：

    一、审议通过《公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案》

    公司于2001年8月24日召开了2001年度第一次临时股东大会， 通过公司发行可 转换公司债券的有效期为一年。鉴于公司发行可转换公司债券的材料已报中国证监 会审核，拟将公司发行可转换公司债券的有效期延长一年，自公司股东大会批准之 日起生效。

    二、审议通过《用自筹资金先行实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案》

    公司于2001年8月24日召开的2001 年度第一次临时股东大会通过了《关于公司 2001年发行可转换公司债券的议案》，决定将公司发行可转换公司债券的募集资金 拟全部用于万吨粘胶长丝项目二期工程。鉴于公司发行可转换公司债券的申报工作 正在进行及公司发展的需要，决定先通过自筹资金实施万吨粘胶长丝项目二期工程， 待公司发行可转换公司债券的募集资金到位后归还。

    三、审议通过《粘胶长丝一号生产线技术改造项目内容调整的议案》

    为满足市场对粘胶纤维产品的新需求，延长产品链，从而达到提高公司经济效 益的目的，决定对粘胶长丝一号生产线技术改造项目内容进行调整，在原来基础上， 由纺丝延伸到制线，投资额也由原来的5500万元增加到6315万元。

    四、审议通过《实施废水深度处理回用技术改造项目的议案》

    为节约用水、提高给水质量、减少污水排放量、改善水体环境，决定实施废水 深度处理回用技术改造项目。该项目是国家第六批国债专项资金项目，总投资2960 万元，其中申请银行贷款2200万元，其余由公司解决。项目建成后，将日回收、处 理水1.05万立方米，使水的重复利用率从50％提高到62.9％，新增利润359万元。

    五、审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》

    六、审议通过与控股股东的全资子公司——新乡白鹭房产开发公司签定的《万 吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同》

    1.订立日期：2002年6月25日

    2.工程地点：公司生产区

    3.工程内容：框架结构、二层、局部三层等

    4.承包范围：全部土建及装饰工程

    5.承包方式：包工包料、按二类短途

    6.合同工期：开工日期为2002年7月底，竣工日期为2003年12月31日

    7.质量等级：优良

    8.合同价款：4500万元

    9.定价原则：按市场定价，招标确定

    七、审议通过与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《粘胶长 丝一号生产线技术改造项目纺丝机购销合同》。

    1.产品名称及规格：R535型纺丝机

    2.数量：81台

    3.单价：43万元

    4.总金额：3483万元

    5.交货时间：2002年9月底全部交货

    6.运输费用：由供方负担

    7.结算方式：货到检验无异议付全款

    8.质量要求：按图纸技术要求加工、检验

    八、审议通过召开二00二年第二次临时股东大会

    1. 召开时间：2002年7月27日（星期六）上午9:00点。

    2. 会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆

    3. 会议议题：

    （1）审议通过《公司延长发行可转换公司债券有效期限的议案》

    （2）审议通过《实施万吨粘胶长丝项目二期工程的议案》

    （3 ）审议通过与控股股东的全资子公司——新乡白鹭房产开发公司签定的《 万吨粘胶长丝项目二期工程建设工程施工合同》

    （4 ）通过与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《粘胶长丝 一号生产线技术改造项目纺丝机购销合同》

    4.出席会议的人员：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员。

    （2）凡2002年7月19日(星期五)下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。

    （3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

    5.登记办法：

    （1 ）符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登 记。

    （2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

    6.登记时间：2002年7月25 日（星期四）

    上午8：30—11：30 下午1：30—4：30

    7.登记地点：公司证券部。

    8.其他事项：

    ①、公司地址：河南省新乡市北站区锦园路1号。

    ②、联系电话；（0373）3978966 3978813

    ③、公司传真：（0373）3911359

    ④、邮政编码：453011

    ⑤、联 系 人：王文新 肖树彬

    ⑥、异地股东，可用信函或传真方式登记。

    ⑦、会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

    特此公告。

    

新乡化纤股份有限公司董事会

    2002年6月27日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司2002年第二次 临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    委托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    受托人（签字）：

    委托日期：

    （此授权委托书自行复印有效）