每日必读新乡化纤股份有限公司第十次股东大会（即2001年度股东大会）于2002年4 月 23日上午9时整在河南省新乡市北站区白鹭宾馆召开。出席会议的股东共 43名， 代表股份305,216,412股，占公司总股本的62.22％，符合《公司法》和公司章程的 有关规定，经过大会审议表决，通过以下决议：
一、审议通过了2001年度公司年度报告及其报告摘要。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
二、审议通过了2001年度董事会工作报告。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
三、审议通过了公司监事会工作报告
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
四、审议通过了2001年度公司财务决算报告。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
五、审议通过了2001年度公司利润分配方案。
经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润33,951,937.50元,提 取10％的法定盈余公积3,395,193.75元和5％的法定公益金1,697,596.88元， 提取 两金后当年可供股东分配的利润28,859,146.87元， 加上年初未分配利润91, 375 ,436.99元，因2001年送红股减去利润分配24,528,570.60元，累计可供股东分配的 利润95,706,013.26元。以2001年年末总股本490,571,412股为基数，向全体股东每 10股派现金0.50 元（含税），合计分配24,528,570.60元，剩余71,177,442.66元， 结转下一年度。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
六、审议通过了2002年利润分配政策。
公司2002年度利润分配 1次；2002年度实现的净利润用于股利分配的比例为20 －50％，2001年度末未分配利润用于2002年度股利分配的比例约为10－20％；分配 采取派现金形式；具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况提出预案提请股东 大会审议通过后实施，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
七、选举了公司第四届董事会成员。
1.选举陈玉林先生为第四届董事会董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
2.选举徐方府先生为第四届董事会董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
3.选举邵长金先生为第四届董事会董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
4.选举苗贵三先生为第四届董事会董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
5.选举孙筱峰先生为第四届董事会董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
6.选举张清峙先生为第四届董事会董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
7.选举郑植艺先生为第四届董事会独立董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
8.选举李春彦先生为第四届董事会独立董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
9.选举康建斌先生为第四届董事会独立董事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
公司第四届董事会成员为：陈玉林先生、徐方府先生、邵长金先生、苗贵三先 生、孙筱峰先生、张清峙先生、郑植艺先生、李春彦先生、康建斌先生。
八、审议通过了关于公司董事、监事津贴的议案。
参照本地区生活水平、本公司薪酬标准，我公司董事、监事津贴为每人每年2 万元人民币（包括独立董事和本公司董事）。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
九、选举了公司第四届监事会成员。
1.选举文秀江先生为第四届监事会监事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
2.选举周建华先生为第四届监事会监事。
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
3.公司第五届职工代表大会代表团联席会议经认真讨论一致同意陈纪章先生担 任公司第四届监事会职工代表监事。
公司第四届监事会成员为：文秀江先生、周建华先生、陈纪章先生。
十、审议通过了修改公司章程的提案。
根据市场对粘胶纤维产品的新需求，为延长公司产品的价值链，提高经济效益， 公司正在准备进行粘胶纤维的深加工。因此，将公司章程第十三条修改为：“经公 司登记机关核准，公司经营范围是：粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、 染整等深加工和销售；硫酸钠制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口 业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”
会议以305,216,412股同意；0股反对；0股弃权， 其中同意股份占出席本次大 会股东所持表决权的100％。
特此公告
新乡化纤股份有限公司
2002年4月24日
