新乡化纤股份有限公司第四届一次董事会于2002年4月23 日下午在公司总部二 楼会议室召开，应到董事9人，实到8人。董事苗贵三先生因出差委托徐方府先生代 其行使股东及董事的表决权，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由陈玉林先 生主持，与会董事经过讨论，通过如下决议：

    1.选举陈玉林先生为公司第四届董事会董事长，徐方府先生为公司第四届董事 会副董事长。

    2.由董事长提名，聘任徐方府先生为公司总经理、聘任王文新先生为公司董事 会秘书。

    3.由总经理提名，聘任邵长金先生、苗贵三先生为公司副总经理，王保成先生 为公司财务负责人。

    4.根据证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意聘任肖树彬先生 为董事会证券事务代表，协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作。

    附：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人简介

    特此公告。

    附件：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人简介

    徐方府先生,56岁，大学学历，高级工程师。 徐先生是新乡市劳动模范和“五 一劳动奖章”获得者，在化纤生产和公司经营方面有丰富经验，曾任本公司总经理。

    邵长金先生，39岁，大专学历，高级工程师。邵先生是新乡市“五一”劳动奖 章获得者，在黏胶纤维生产技术、设备管理、生产组织方面有丰富经验，曾任新乡 化学纤维厂副厂长。

    苗贵三先生，56岁，大专学历，经济师。苗先生是河南省企业领导学会常务理 事，在工程项目建设与项目管理方面有丰富的经验，曾任新乡化学纤维厂副厂长。

    王保成先生， 39岁，大学学历，高级会计师。王先生在财务管理、 资本运作 方面有丰富的经验。历任新乡化纤厂财务处副处长、新乡化纤股份有限公司财务部 部长。

    王文新先生，35岁，经济学硕士，会计师，高级经济师。王先生在财务管理、 市场营销、资本运作方面有丰富的经验。