新乡化纤股份有限公司第三届十二次董事会于2001年9月25 日在公司二楼会议 室召开，应到董事6名，实到董事6名，全体监事列席了本次会议。会议讨论通过了 以下决议：

    一、修改9月19日公司第三届十一次董事会决议中第三项议案。 修改后的议案 为：

    修改公司章程：

    1、修改公司董事、监事候选人提名办法，将公司章程第六十七条修改为：

    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

    2、增加“独立董事”有关条款。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，特修改公 司章程，增加“独立董事”有关条款。目前公司正在抓紧考察独立董事人选，章程 修改后待条件成熟时及时补缺。

    (一)在公司章程七十七条“董事无需持有公司股份”后增加以下内容：

    公司设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。

    独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律法规和公司章 程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。

    独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。

    独立董事应当符合下列条件：

    (1)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    (2)具备中国证监会所要求的独立性；

    (3)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

    (4)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

    (二)将第九十三条修改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分 之一，设董事长一人，副董事长一人”。

    以上议案提交公司2001年第二次临时股东大会审议通过。

    二、公司定于10月22日召开的2001年第二次临时股东大会的其它议案及会议时 间、地点、议程、股权登记等事项均以上次公司董事会决议及公告为准。

    特此公告。