本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月20日上午9：00

    2、召开地点：昆明本公司三楼会议室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ①凡是在2004年5月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    ②本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2004年度董事会报告；

    2、审议公司2004年度监事会报告；

    3、审议公司2004年度利润分配方案；

    4、审议公司2004年年度报告；

    5、审议续聘会计师事务所的议案；

    6、审议修改《公司章程》部分条款的议案。

    三、会议登记方法：

    1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证，委托出席的还须持有授权委托书及受托人身份证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年5月16日上午9：00-11：00,

    下午13：00-15：00

    3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    五、其它事项：

    1、会议联系人：姜 东

    联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    联系电话：（0871）3366327

    传真：（0871）3317398 邮编：650041

    2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理

    3、授权委托书

    兹全权委托×××先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股
份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：                    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：            委托人持股数：
    受托人：                    受托人身份证号码：
    委托权限：                  委托日期：