云南南天电子信息产业股份有限公司于2005年4月13日在昆明本公司三楼会议室召开第三届监事会第二次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，张海青先生请假并委托投票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以五票同意、零票反对、零票弃权通过如下决议：

    一、同意《南天信息股份公司2004年度监事会报告》；

    二、同意《南天信息股份公司2004年度财务决算报告》；

    三、同意南天信息股份公司2004年度利润分配预案；

    四、同意《南天信息股份公司2004年年度报告正文及摘要》。

    特此公告！