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一、会议召开和出席情况
云南南天电子信息产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月30日上午在昆明本公司三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人4名，代表股份数94,001,969股，占公司总股本的67.14%。其中，非流通股股东2名，代表股份数94000519股，占公司非流通股股本的94%；流通股股东2名，代表股份数1450股，占公司流通股股本的0.01%。会议由公司董事会召集，郑志刚董事长主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式审议并通过如下决议：
1、同意选举郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、刘廷儒先生、印证先生、刁隽桓先生、刘义林先生为南天信息股份公司第三届董事会董事；
2、同意选举杨天行先生、杨昆元先生、冯景雯女士、郑冬渝女士为南天信息股份公司第三届董事会独立董事；
3、同意选举赵兵先生、郭建云女士、张海青先生、丁力先生为南天信息股份公司第三届监事会监事。
上述议案的表决情况如下表：
类别 非流通股 流通股 合计
参加表决股东人数 2 2 4
代表股份 94,000,519 1,450 94,001,969
表决 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
选举郑南南为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举雷坚为第 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
三届董事会董 反对 0 0% 0 0% 0 0%
事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举刘为为第 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
三届董事会董 反对 0 0% 0 0% 0 0%
事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举张锦鸿为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举陈宇峰为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举刘廷儒为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举印证为第 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
三届董事会董 反对 0 0% 0 0% 0 0%
事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举刁桓为第 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
三届董事会董 反对 0 0% 0 0% 0 0%
事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举刘义林为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举杨天行为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
独立董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举杨昆元为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
独立董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举冯景雯为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
独立董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举郑冬渝为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届董事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
董事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举赵兵为第 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
三届监事会监 反对 0 0% 0 0% 0 0%
事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举郭建云为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届监事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
监事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举张海青为 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
第三届监事会 反对 0 0% 0 0% 0 0%
监事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
选举丁力为第 同意 94,000,519 100% 1,450 100% 94,001,969 100%
三届监事会监 反对 0 0% 0 0% 0 0%
事 弃权 0 0% 0 0% 0 0%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、云南南天电子信息产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；
2、云南千和律师事务对本次股东大会出具的《法律意见书》。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00四年十二月三十日
