本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南南天电子信息产业股份有限公司于2004年11月29日在昆明本公司三楼会议室召开第二届董事会第二十七次会议，会议应到董事十三名，实到董事八名，卢志勇先生、刁隽桓先生、杨天行先生、吴松先生、徐中起先生请假并委托其他董事代为行使表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、对本公司控股子公司上海南天电脑系统有限公司增资1300万元。

    上海南天电脑系统有限公司现有注册资本1594.05万元，其股权结构如下：

股东名称                           注册资本（万元）      比例
云南南天电子信息产业股份有限公司            1294.05    81.18%
广州南天电脑系统有限公司                        300    18.82%
合计                                        1594.05   100.00%

    注：广州南天电脑系统有限公司也是本公司控股子公司，注册资本为3000万元，本公司占88%。

    为巩固与强化南天在华东区域的市场地位、优化上海南天公司的资产结构，并改善其财务状况，本公司和广州南天电脑系统有限公司协商后决定对上海南天公司进行增资。增资方案如下：

股东名称                           增资额（万元）      比例   投入方式
云南南天电子信息产业股份有限公司             1300    81.18%       现金
广州南天电脑系统有限公司                   301.38    18.82%       现金
合计                                      1601.38   100.00%         —

    本次增资为股东按原权益比例增资，全部以现金方式投入。增资后不影响上海南天的股权结构。

    二、提名郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、刘廷儒先生、印证先生、刁隽桓先生、刘义林先生为南天信息股份公司第三届董事会董事候选人；

    三、提名杨天行先生、杨昆元先生、冯景雯女士、郑冬渝女士为南天信息股份公司第三届董事会独立董事候选人；

    四、召开南天信息股份公司2004年第一次临时股东大会。

    特此公告！