云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年5月11日下午14：00 在昆明本公 司三楼会议室召开第一届董事会第十八次会议，会议应到董事十名，实到董事九名， 杨再兴先生请假并委托郑志刚先生代为行使表决权，公司三名监事列席会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    1、同意温志武先生辞去云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁职务；

    2、同意温志武先生辞去云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书职务；

    3、 同意指定姜东先生代为行使云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘 书职责；

    4、同意李宏坤先生辞去云南南天电子信息产业股份有限公司财务总监职务；

    5、 同意云南南天电子信息产业股份有限公司组织机构和经营班子分工调整的 报告；

    6、同意云南南天电子信息产业股份有限公司2000年度利润分配方案的实施；

    特此公告

    (附姜东先生个人简历：)

    姜东：男、26岁、中共党员、1997年7月毕业于西南财经大学保险系，1997年8 月至1998年7月就职于中国人民保险公司昆明市分公司，1998年7月至1998年12月就 职于南天电子信息产业集团公司证券部，1998年12月至今就职于云南南天电子信息 产业股份有限公司证券部。