本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议审议决定召开本公司2004年第一次临时股东大会，会议时间：2004年12月30日上午9：00,会议地点：昆明本公司三楼会议室。

    本公司将于近日将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，则公司将按计划如期召开2004年第一次临时股东大会审议。

    二、会议审议事项：

    1、逐个选举本公司第三届董事会董事；

    2、逐个选举本公司第三届董事会独立董事；

    3、逐个选举本公司第三届监事会监事。

    三、参加人员：

    1、凡是在2004年12月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    四、参加会议登记方法：

    个人股东持股东帐户卡、本人身份证，委托出席的还须持有授权委托书及受托人身份证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2004年12月17日上午9：00—11：00,

    下午13：00—15：00

    登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    五、其它事项：

    1、与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    2、联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    联系人：姜 东

    联系电话：（0871）3366327

    传真：（0871）3317398 邮编：650041

    特此公告！

    

云南南天电子信息产业股份有限公司

    董 事 会

    二00四年十一月二十九日

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附件二：

    董事候选人个人简历

    郑南南：女，1955年1月出生，汉族，大专学历、工程师，籍贯河北。1972年至1998年12月在南天电子信息产业集团公司（原云南电子设备厂）历任车间主任、计算机及外设公司总经理、南天集团副总裁；1998年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；2000年9月4日至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

    雷坚：男，1965年12月出生，汉族，籍贯昆明，硕士学历，高级工程师（副高级）。

    1980年9月至1984年7月在云南大学数学系计算数学专业学习；

    1984年8月至1987年12月在云南电子设备厂研究所从事软件开发；

    1988年1月至1992年12月在北京南天电脑系统有限公司任工程师、部门经理；

    1993年1月至1994年10月在广州云利电脑软件有限公司任部门经理；

    1994年11月至1995年2月在湖南南天电脑系统有限公司任总经理；

    1995年3月至1997年6月在武汉南天电脑系统有限公司任总经理；

    1997年7月至1998年3月在南天电子信息产业集团公司计算机与网络系统集成部任总经理；

    1999年1月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理；

    2000年5月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事；

    2001年7月至2004年2月任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

    2004年2月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司总裁。

    刘为：男，1955年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师，籍贯湖南。

    1980年2月毕业于成都电讯工程学院无线电专用设备设计专业；

    1980年3月至1984年4月在电子部792厂从事无线电专用设备设计工作；

    1984年4月由电子部792厂调入云南电子设备厂，先从事工艺设计后转入计算机市场销售和维修工作。

    1986年8月任云南电子设备厂驻北京办事处主任。

    1988年4月至1993年2月任北京南天电脑系统公司副总经理，1988年聘为经济师。

    1993年1月南天集团成立始任副总裁，1993年聘为高级经济师。

    1993年3月至1995年2月兼任北京南天信息工程有限公司副总经理。

    1995年3月至1997年兼任北京南天开放系统支持中心总经理。

    1998年至2001年任南天集团董事。

    1998年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

    1998年至2000年兼任南天金融设备事业部(FED)总经理。

    2000年兼任北京南天信息工程有限公司总经理。

    2000年至2001年主管南天软件与系统集成事业部、网络事业部、金融行业市场部。

    2001年始主管南天人力资源部、经营审计部、京区公共关系事务部。

    2003年兼任北京南天信息工程有限公司总经理。

    2004年兼任北京南天软件有限公司总经理。

    张锦鸿：男，1969年12月出生，中共党员，大学学历，工程师，云南昆明人。

    1991年毕业于云南大学数学系计算数学与应用软件专业获学士学位；

    1991年进入云南电子设备厂经营总部从事软件工程师工作；

    1993年在广州南天电脑系统有限公司软件工程部从事应用软件开发工作；

    1994年任广州南天电脑系统有限公司软件工程部经理；

    1996年担任广州南天电脑系统有限公司市场总监；

    1998年担任广州南天电脑系统有限公司总经理助理；

    1999年至今任广州南天电脑系统有限公司总经理；

    2000年5月12日至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事；

    2001年7月20日至今任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。

    陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，籍贯昆明，中共党员，大学学历，高级工程师。

    1993年7月毕业于浙江大学信息与电子工程系；

    1993年8月至1995年2月在南天电子信息产业集团公司生产技术部任项目经理；

    1995年2月至1998年9月在南天电子信息产业集团公司任技术开发部部门经理；

    1998年9月至2000年12月在南天电子信息产业股份有限公司专业打印机部高级技术经理；

    2000年12月2001年12月任云南南天电子信息产业股份有限公司产品研发一部总经理。

    2001年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司产品研发中心总经理；

    2001年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事。

    刘廷儒：男，现任盈富泰克创业投资有限公司总经理。

    1985年毕业于北京大学计算机系，美国斯坦福大学高级访问学者。曾任电子工业部经济调节司副处长、信息产业部经济运行司副处长、信息产业部办公厅处级秘书。

    印证：男，1948年3月出生，汉族，工学学士。

    1978年至1982年就读于南京航空学院计算机系，毕业后就职于江苏省科技干部局、江苏省社会科学院、南京四力化工有限公司，现任上海天韦投资管理公司董事长。

    刁隽桓：男，汉族，山东即墨人，研究生学历。

    1988年7月考入西安空军工程学院无线电系，1990年7月结业。

    1991年7月考入深圳大学证券专业，1995年7月，获国际金融贸易学士学位。

    1998年7月至2000年7月，就读厦门大学研究生院会计学系，获经济学研究生学历。

    1995年7月受聘于君安证券有限公司，历任君安证券兰州营业部负责人。

    1999年8月，任深圳市桓康创业投资股份有限公司总经理。

    2002年8月至今任深圳市九夷投资有限责任公司董事长。

    2003年8月至任云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

    刘义林：男，汉族，中共党员，硕士。

    1990年考入江西师范大学政法系，1993年获硕士学位。

    1993年受聘于君安证券。历任投资策划部副总经理、营业部总经理、经纪业务部总经理。

    2001年受聘于联合证券购并部总经理。

    2002年受聘于深圳市九夷投资有限责任公司。

    2003年8月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

    附件三：

    独立董事候选人个人简历

    杨天行：男、1935年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。

    1957年7月毕业于清华大学计算机系，

    1957年8月至1959年5月在中国科学院计算技术研究所任实习研究员，

    1959年5月至1979年7月在电子工业部第15研究所任室主任、副总工程师，

    1979年7月至1984年6月在北京信息工程学院任副院长、院长。

    1984年6月至1997年6月在电子工业部计算机司任总工程师、副司长、司长，1997年6月退休。

    2001年5月11日至今任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

    杨昆元：男，1955年1月出生，汉族，中共党员，硕士学历，中国非执业注册会计师。

    1976年至1978年9月在云南德宏州机械厂，

    1982年至1997年在云南财贸学院会计系任副主任、主任，

    1997年2月至2002年1月在广东发展银行昆明分行财会部、科技部任副总经理、总经理，

    2002年1月至今在昆明理工大学管理学院任教师。

    2002年4月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

    冯景雯：女，1955年12月出生，汉族，中共党员。

    1983年8月毕业于云南大学经济系企业管理专业并留校在云南大学经济学院管理系任教；

    1987年晋升为讲师，1993年晋升为副教授，1998年破格晋升为教授；

    1987年9月至1988年8月到大连理工大学企业管理助教进修班学习，修完企业管理专业全部硕士课程；

    1990年9月至1991年1月到上海外国语学院出国人员培训部进修英语，获结业证书；

    1997年担任云南大学管理系党支部书记、管理系主任，同年被遴选为企业管理硕士生导师；

    1999年9月任云南大学工商管理与旅游管理学院副院长，同年12月任工商管理与旅游管理学院党委书记兼副院长；

    2001年4月至今任云南大学财务处处长。

    2001年12月被选为中国共产党云南省第七次代表大会代表。

    郑冬渝：女，1957年12月出生，山西省平鲁县人。硕士生导师，教授。

    1980年8月至1984年7月在西南政法大学法学专业学习，获法学学士学位；

    1984年7月至今在云南大学法学院任教。1996年破格晋升为副教授；2000年破格晋升为教授。

    1985年3月至7月在中国人民大学进修国际经济法；

    2000年6月获北京大学法学硕士学位。

    现任云南大学法学院法学三系（研究生系）系主任，院党委委员。

    附件四：

    监事候选人个人简历

    赵兵：男，1962年3月出生，汉族，大学学历，工程师。

    1978年10月至1982年7月就读于电子科技大学计算机专业；

    1982年9月至1985年2月在云南电子设备厂任技术员；

    1985年3月至1988年5月在云南电子设备厂技术服务公司任技术部主任；

    1988年6月至1990年2月在北京南天电脑系统公司任业务经理；

    1990年3月至今在广州南天电脑系统有限公司历任业务经理、总经理助理、市场总监、副总经理。

    2001年12月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事。

    郭建云：女，1951年9月出生，汉族，籍贯山西灵石，大专学历，高级会计师，九三学社社员。

    1972年1月至1993年1月在云南电子设备厂财务科历任副科长、科长、副总会计师等职；

    1983年9月考入杭州电子工业学院工业经济系会计专业学习，学制两年；

    1988年被评聘为会计师；

    1993年1月至1997年6月在南天电子信息产业集团公司任副总裁、财务部经理；

    1997年被评聘为高级会计师；

    1997年7月至今在上海南天电脑系统有限公司任财务部经理；

    2001年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任内部审计部总经理；

    2001年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

    2002年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任财务部副总经理。

    张海青：男，1970年7月生于陕西汉中，祖籍为黑龙江省肇东县。

    1993年毕业于浙江大学光科系，检测技术及仪器专业，获学士学位；

    1998年毕业于浙江大学工商学院，研究方向为集团战略与企业并购，获管理学硕士学位。

    曾任国泰君安证券高级经理、联合证券有限公司并购业务部业务董事；

    现任深圳市九夷投资有限责任公司并购部总经理。

    2004年5月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司监事。

    丁力：男、汉族，出生于 1971年1月，大学学历，工程师。

    1994年7月毕业于江苏理工大学机械制造工程系；

    1994年7月至今在广州南天电脑系统有限公司历任业务经理、广州分公司副总经理、广州南天金融产品中心市场总监；

    现任云南南天电子信息产业股份有限公司金融设备部市场总监。