本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南南天电子信息产业股份有限公司于2004年8月13日在昆明本公司三楼会议室召开第二届董事会第二十五次会议（2004年度第二次董事会年会），会议应到董事十三名，实到董事八名，刁隽桓先生、刘义林先生、杨天行先生、吴松先生、徐中起先生因公务未亲自出席本次董事会会议，均委托郑志刚先生代为行使表决权。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    同意南天信息股份公司2004年半年度报告正文及摘要。

    特此公告！