本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南南天电子信息产业股份有限公司于2004年4月23日以通讯方式召开第二届董事会第二十三次会议,会议应到董事十三名,实到董事十三名,公司监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:
    同意《南天信息股份公司2004年第一季度报告》。
    特此公告!
    
云南南天电子信息产业股份有限公司    董 事 会
    二00四年四月二十三日