云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年5月11日上午9：00在昆明饭店召 开2000年度股东大会,出席本次会议的股东及股东代理人三名,代表股份数91, 000 ,503股,占公司总股本的65.00％,公司董事、监事及高级行政管理人员列席会议,符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

    1、以90,000,498股同意,占有效表决股数的98.90％,0股反对,占有效表决股数 的0％,1,000,005股弃权,占有效表决股数的1.10％, 同意《云南南天电子信息产业 股份有限公司2000年度董事会工作报告》；

    2、以90,000,498股同意,占有效表决股数的98.90％,0股反对,占有效表决股数 的0％,1,000,005股弃权,占有效表决股数的1.10％, 同意《云南南天电子信息产业 股份有限公司2000年度监事会工作报告》；

    3、以91,000,503股同意,占有效表决股数的100％,0股反对,占有效表决股数的 0％,0股弃权,占有效表决股数的0％ , 同意《云南南天电子信息产业股份有限公司 2000年年度报告》；

    4、以91,000,503股同意,占有效表决股数的100％,0股反对,占有效表决股数的 0％,0股弃权,占有效表决股数的0％,同意云南南天电子信息产业股份有限公司2000 年度利润分配方案；

    5、以90,000,498股同意,占有效表决股数的98.90％,1,000,005股反对,占有效表决股数 的1.10％,0股弃权,占有效表决股数的0％, 同意选举杨天行先生为云南南 天电子信息产业股份有限公司独立董事。

    经云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证,会议程序及表决结果合法有效。

    特此公告。

    (附杨天行先生个人简历)

    杨天行：男、65岁、中共党员、1957年7月毕业于清华大学计算机系, 1957年8 月至1959年5月在中国科学院计算技术研究所任实习研究员,1959年5月至1979年7月 在电子工业部第15研究所任主任、副总工,1979年7月至1984年6 月在北京信息工程 学院任副院长、院长,1984年6月至1997年6 月在电子工业部计算机司任总工程师、 副司长、司长,1997年6月退休。现任社会职务有：中国软件行业协会理事长、中国 计算机学会副理事长、全国信息技术标准化技术委员会主任委员、信息产业部信息 工程总体研究中心高级顾问。