云南南天电子信息产业股份有限公司于2004年4月7日在昆明本公司三楼会议室召开第二届监事会第九次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、同意《南天信息股份公司2003年度监事会报告》；

    二、同意《南天信息股份公司2003年度财务决算报告》；

    三、同意南天信息股份公司2003年度利润分配预案；

    四、同意《南天信息股份公司2003年年度报告正文及摘要》；

    五、同意修改《公司章程》部分条款的议案；

    六、同意周立刚先生辞去南天信息股份公司监事职务的议案；

    七、同意提名张海青先生为南天信息股份公司第二届监会监事候选人（个人简历详见附件二）。

    特此公告！

    附件二：

    张海青先生个人简历

    1970年7月26日生于陕西汉中，祖籍为黑龙江省肇东县。1993年毕业于浙江大学光科系，检测技术及仪器专业，获学士学位；1998年毕业于浙江大学工商学院，研究方向为集团战略与企业并购，获管理学硕士学位。

    曾任国泰君安证券高级经理、联合证券有限公司并购业务部业务董事；现任深圳市九夷投资有限责任公司并购部总经理。参与多起国内企业资产重组与接管业务。1999年与原君安证券收购兼并部总经理王明夫等合著《投资银行并购业务》（企业管理出版社出版）。先后担任青岛啤酒、南京熊猫、乐山电力、四川湖山、深中华、深华宝、深天地、江西出版集团等上市公司与集团公司企业购并与资产重组财务顾问，在购并业务的战略策划、交易结构设计、财务规划及法律结构设计等领域积累了丰富的理论与实践经验。