本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南南天电子信息产业股份有限公司于2004年2月5日在本公司三楼会议室召开第二届董事会第二十一次会议，会议应到董事十三名，实到董事八名，刁隽桓先生、刘义林先生、吴松先生、杨昆元先生、徐中起先生因公务未亲自出席会议，均委托郑志刚先生代为行使表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、同意卢志勇先生辞去南天信息股份公司总裁职务；

    二、同意聘任雷坚先生为南天信息股份公司总裁，任期至2004年12月。

    特此公告！

    雷坚先生个人简历

    雷坚：男，1965年出生，汉族，硕士学历，高级工程师。

    1980年9月至1984年7月在云南大学数学系计算数学专业学习；

    1984年8月至1987年12月在云南电子设备厂研究所从事软件开发；

    1988年1月至1992年12月在北京南天电脑系统有限公司任工程师、部门经理；

    1993年1月至1994年10月在广州云利电脑软件有限公司任部门经理；

    1995年3月至1997年6月在武汉南天电脑系统有限公司任总经理；

    1997年7月至1998年3月在南天电子信息产业集团公司计算机与网络系统集成部任总经理；

    1998年4月至1999年2月在上海南天电脑系统有限公司任副总经理；

    1999年3月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理；

    2000年3月至2002年3月就读于中欧国际工商学院EMBA；

    2001年7月至2004年2月任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。