本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南南天电子信息产业股份有限公司于2003年12月16日以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议，会议应到董事十三名，实到董事十二名，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、同意南天信息股份公司以34.1万美元受让香港亚森科技发展有限公司持有的北京南天信息工程有限公司16.32%的股份。转让完成后，本公司将持有北京南天信息工程有限公司90%的股权。北京南天信息工程有限公司的企业性质将由中外合资经营企业变更为境内有限责任公司，并授权卢志勇总裁办理本次转让的相关事宜。

    二、同意南天信息股份公司出资1427.18万元人民币受让珠海南方集团有限公司所持有的云南医药工业股份有限公司749.99万股份（占该公司总股本的9.15%）。本公司目前持有云南医药工业股份有限公司33.22%的股份，本次受让完成后，本公司将累计持有云南医药工业股份有限公司42.37%的股份。

    本公司将根据事项的进展履行信息披露义务。

    特此公告！