本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南南天电子信息产业股份有限公司于2003年8月12日在昆明本公司三楼会议室召开第二届董事会第十七次会议（2003年度第二次董事会年会），会议应到董事十三名，实到董事八名，刘为先生、雷坚先生、张锦鸿先生、刁隽桓先生、吴松先生请假并委托其他董事代为行使表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    同意南天信息股份公司2003年半年度报告正文及摘要。

    特此公告！