本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南南天电子信息产业股份有限公司于2003年6月30日在昆明本公司三楼会议室召开第二届董事会第十六次会议，会议应到董事十一名，实到董事五名，刘为先生、宋治中先生、雷坚先生、张锦鸿先生、杨天行先生、吴松先生请假并共同委托郑志刚先生代为行使表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、同意增补刁隽桓先生为本公司第二届董事会董事候选人。

    二、同意增补刘义林先生为本公司第二届董事会董事候选人。

    三、同意召开南天信息股份公司2003年第二次临时股东大会。

    特此公告！

    附个人简历：

    刁隽桓：男，汉族，32岁，山东即墨人，研究生学历。

    1988年7月考入西安空军工程学院无线电系，1990年7月结业。1991年7月，考入深圳大学证券专业，1995年7月，获国际金融贸易学士学位。1998年7月至2000年7月，就读厦门大学研究生院会计学系，获经济学研究生学历。

    1995年7月受聘于君安证券有限公司，历任君安证券兰州营业部负责人。1999年8月，任深圳市桓康创业投资股份有限公司总经理。2002年8月至今，任深圳市九夷投资有限责任公司董事长。

    刘义林：男，汉族，39岁，硕士。1990年考入江西师范大学政法系，1993年获硕士学位。

    1993年受聘于君安证券。历任投资策划部副总经理、营业部总经理、经纪业务部总经理。2001年受聘于联合证券购并部总经理。2002年受聘于深圳市九夷投资有限责任公司。