本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议决定召开本公司2003年第一次临时股东大会，会议时间：2003年6月30日上午9：00,会议地点：昆明本公司三楼会议室。

    二、会议审议事项：

    1、审议增补本公司第二届董事会独立董事的议案；

    2、审议修改本公司章程的议案。

    三、会议出席对象：

    1、凡是在2003年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席

    2、本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    四、会议登记方法：

    法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2003年6月25日上午9：00—11：00,

    下午13：00—15：00

    登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    五、其它事项：

    1、与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    2、联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    联系人：姜 东

    联系电话：（0871）3366327

    传真：（0871）3317398 邮编：650041

    特此公告！

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人： 受托人身份证号码：

    委托日期：