云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年4月4日在昆明本公司四楼会议室 召开第一届董事会第十七次会议(2001年第一次董事会年会),会议应到董事玖名,实 到董事柒名,杨再兴先生、张锦鸿先生请假并委托郑志刚先生代为行使表决权,公司 叁名监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会 议审议并通过如下决议：

    一、同意南天信息股份公司2000年度董事会工作报告；

    二、同意南天信息股份公司2000年度总裁工作报告；

    三、同意南天信息股份公司2000年度财务决算报告；

    四、同意南天信息股份公司2000年度利润分配预案及 2001年度利润分配政策( 单位：人民币元)：

    本公司财务报表经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,2000 年度实现净利润 42,983,217.82元,提取10％法定公积金4,298,321.78元,提取5％法定公益金2,149 ,160.89元,加年初未分配利润7,960,327.20元,可供股东分配利润44,496,062.35元, 以2000年12月31日股本140,000,552为基数,向全体股东每股派现金0.26元(含税 ), 计36,400,143.52元,余8,095,918.83元未分配利润结转以后年度分配。

    公司拟于2001年度进行一次利润分配,分配时间为2001年度财务报表审计之后, 分配数量不少于当期实现利润的50％, 分配形式拟采用派发现金红利或送红股的形 式,现金股息占股利分配的比例不少于20％,该 2001年度利润分配政策为预计方案, 本公司董事会可根据实际经营情况进行适当调整。

    五、同意南天信息股份公司2000年年度报告正文及摘要；

    六、同意召开南天信息股份公司2000年年度股东大会

    1、会议时间：2001年5月11日上午9：00

    2、会议地点：昆明市东风东路52号昆明饭店

    3、会议议程：

    (1)审议南天信息股份公司2000年度董事会工作报告；

    (2)审议南天信息股份公司2000年度监事会工作报告；

    (3)审议南天信息股份公司2000年度利润分配方案；

    (4)审议南天信息股份公司2000年年度报告正文及摘要；

    (5)审议选举杨天行先生为南天信息股份公司独立董事。

    4、参加人员：

    (1)凡是在2001年5月4日下午收市时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股 东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    (2)本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    5、参加会议登记方法：

    法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡； 社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,股东委托人还需持股东授权委托书。 异 地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年5月9日上午：9：00－11：00,

    下午：13：00－15：00

    登记地点：南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    6、其它事项：

    (1)与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    (2)联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    联系人：温志武 姜东

    联系电话：(0871)3366327

    传真：(0871)3317398 邮编：650041

    (附杨天行先生个人简历)

    杨天行：男、65岁、中共党员、1957年7月毕业于清华大学计算机系, 1957年8 月至1959年5月在中国科学院计算技术研究所任实习研究员,1959年5月至1979年7月 在电子工业部第15研究所任室主任、副总工,1979年7月至1984年6 月在北京信息工 程学院任副院长、院长,1984年6月至1997年6月在电子工业部计算机司任总工程师、 副司长、司长,1997年6月退休。现任社会职务有：中国软件行业协会理事长、中国 计算机学会副理事长、全国信息技术标准化技术委员会主任委员、信息产业部信息 工程总体研究中心高级顾问。