本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南南天电子信息产业股份有限公司于2003年4月16日以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，公司五名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、同意南天信息股份公司2003年第一季度报告；

    二、投资叁佰万元人民币参股成立云南佳程防伪科技有限公司。

    特此公告！