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    公司本次配股募集资金拟投资“南天银行自助服务设备研制与生产项目”与“南天税控装置设备开发与生产项目”两个项目，以上项目的审批工作正在办理之中。

    一、南天银行自助服务设备研制与生产项目

    （一） 设立该项目的必要性

    随着中国正式加入WTO，外资银行将逐渐与中资银行具有同等经营环境。面对具有资金优势、管理优势、服务优势的外资银行的挑战，国内各家银行都在积极应对，全力加强金融信息化和电子化建设，力求缩小与外资银行的技术差距，尽可能提高管理和服务质量，争取和扩大客户群，这一现实为各金融设备产品供应商提供了难得的市场机会。

    近几年来，各商业银行不断推出新的金融服务手段和业务，力求为客户提供更简便、更快捷的多项综合性服务，其中最重要的手段之一就是推出了面对个人的电子转结帐业务。面对个人的电子转结帐业务就是大量发行信用卡、储蓄卡、和各种代理收付业务，使用个人财务帐号的电子转帐业务量将会大幅增长。

    实践证明，银行自助服务设备能给客户提供充分的便利，并能有效地弥补银行物理网点、营业时间上的不足，降低银行运营成本。我国“金卡”工程试点规定，对金融自助服务设备的拥有率有一定的要求，即每千人至少拥有0.2台，或每1600张卡拥有一台，而我国目前每千人仅拥有0.04台ATM机，这为银行自助服务设备的发展提供了良好的机遇。同时，我国使用的金融自助服务设备以国外产品为主，由于价格较昂贵，而且维护成本高，严重阻碍了这类设备的规模化应用，而国产银行自助服务设备在价格与国情化方面具有优势。

    “南天银行自助服务设备研制与生产”项目完成后，南天新一代银行自助服务设备的产品性能和软件研发能力将达到国内领先水平，部分指标可达国际先进水平，而产品价格与国外同类产品相比，将有大幅下降。通过本项目的实施，南天在金融电子化领域的领先优势将得到加强，并将取得良好的经济效益，也必将对我国金融信息化建设和国民经济的发展做出新的贡献。

    （二）项目概况

    本项目的建设内容由自助服务设备产品的研究开发、应用软件系统的研究开发、生产线技术改造三个部分组成。

    本项目将引进国内外先进技术和设备、开发自助服务设备,并形成规模化生产的技术改造项目。

    （三）建设期限

    本项目建设期两年。

    （四）资金来源

    本项目总投资12658.2万元，其中：新增建设投资7198.2万元，全额流动资金投资为5460万元，公司以配股募集资金投入。

    （五）经济效益分析

    项目完成后，新增销售收入（不含税）23000万元，新增利润2624.35万元。

    二、南天税控装置设备开发与生产项目

    （一）设立该项目的必要性

    2001年通过了《税收征管法》修订案，使推行税控收款机等税控装置有了法律上的依据：新补充的第二十三条规定：“国家根据税收征管需要积极推广使用税控装置”， 这为全面推行税控收款机等税控装置奠定了牢固的法律基础，奠定了市场需求。据国家税务总局的测算，全国税控机的需求量是1亿台左右，如果在5年内全部安装完，每年的市场容量将达到2000万台，这将是一个非常大的市场。

    同时税收征管环境得到优化，使税控装置有了良好的推广基础。各级税务机关充分认识到税控收款机的推行是加强税收征管和税源监控的重要手段，是实现纳税人申报自动化、税收征管信息化的有效途径，在《征管法》的保障下，积极配合推广。从纳税人方面看，近几年随着收款机等商业自动化设备的广泛普及，推行税控机的环境基础有了很大改善。特别是国外一些先进管理模式的引入，带来了全新的观念和提升管理水平的动力。大面积使用收款机等商业自动化设备成为不可逆转的趋势。目前，多方面有利条件已经呈现，税务机关正在因势利导，充分利用机会，加大税控机的推行力度。

    “南天税控装置设备开发与生产项目”完成后，南天将抓住巨大市场需求所带来的商机，拓宽产品线的宽度，贯彻“行业应用”的公司战略，巩固南天作为行业信息化主导厂商的地位，并带来良好的社会效益与经济效益。

    （二）项目概况

    本项目建设主要包括新产品研究开发、生产技术研究开发、生产线建设、生产场地和环境改造等内容，南天在此产品上有一定的技术储备。

    新产品的开发内容包括硬件、软件和结构设计等几个方面。开发的税控装置设备分为三类：税控收款机、税控发票机、外挂税控器。

    生产线建设除需对原有生产线进行技术改造，以适应税控装置的生产外，还需新增四条税控设备专用生产线和一条包装、检测生产线。

    生产场地和环境改造将利用原有场地与环境，进行基建改造和局部装修，另外还需新增部分生产场地，才能满足新产品研发和规模化生产的需要。

    （三）建设期限

    本项目建设期两年。

    （四）资金来源

    本项目总投资4000万元，其中：新增建设投资2800万元，流动资金投资1200万元，公司以配股募集资金投入。

    （五）经济效益分析

    项目完成后，新增销售收入（不含税）9018万元，新增税后利润710万元。

    以上两项目，公司将以本次配股募集资金投入，募集资金与项目总投资之间差额，由公司自筹解决，若有节余，则用于补充流动资金。

    

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

    二00三年三月十八日