云南南天电子信息产业股份有限公司监事会于2001年4月4日在昆明本公司三楼 会议室召开第一届监事会第六次会议,会议由监事会主席周永泰先生主持,应到监事 叁名,实到监事叁名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《2000年度监事会工作报告》,本预案尚需公司2000 年度股 东大会审议。监事会发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况

    报告期内,监事会列席了历次股东大会和董事会会议,认为：公司能严格按照《 公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他 有关法律、法规及制度规范运作,公司已建立了比较完善的内部控制制度； 董事会 决策程序和决策内容合法,董事会认真履行了股东大会的各项决议,行使职权符合股 东大会的授权；未发现公司董事、经理在执行职务时违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。

    2、检查财务情况

    同意山东乾聚有限责任会计师事务所出具的公司年度财务审计报告, 认为审计 报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果。

    3、募集资金使用情况

    公司1999年8月18 日通过公开发行方式募集资金的实际投入项目与招股说明书 承诺投资项目一致。

    4、收购、出售资产交易情况

    报告期内,监事会通过审查,认为公司的资产交易价格合理,符合公平、 公开原 则,未发现内幕交易,未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易情况

    报告期内关联交易以公平原则进行,无损害公司利益的情况。

    特此公告。