本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南南天电子信息产业股份有限公司于2002年10月18日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，公司伍名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、同意云南南天电子信息产业股份有限公司2002年第三季度报告；

    二、同意变更募集资金项目“现金处理自动化设备开发与生产”投入的方式；

    三、同意召开南天信息股份公司2002年第一次临时股东大会

    1、会议时间：2002年12月5日上午9：00

    2、会议地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

    3、会议议程：审议变更募集资金项目“现金处理自动化设备的开发与生产”投入方式的议案

    4、参加人员：

    （1）凡是在2002年11月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    （2）本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    5、参加会议登记方法：

    法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2002年12月3日上午9：00－11：00,

    下午13：00－15：00

    登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    6、其它事项：

    （1）与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    （2）联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    联系人：姜 东

    联系电话：（0871）3366327

    传真：（0871）3317398 邮编：650041

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南

    南天电子信息产业股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人： 受托人身份证号码：

    委托日期：