云南南天电子信息产业股份有限公司于2002年8月6日在昆明本公司三楼会议室召开第二届董事会第九次会议（2002年度第二次董事会年会），会议应到董事玖名，实到董事柒名，刘为先生、杨天行先生请假并委托郑志刚先生代为行使表决权，公司伍名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、同意南天信息股份公司2002年半年度报告正文及摘要。

    二、同意南天信息股份公司2002年半年度中期利润分配方案：本会计年度中期利润不分配、不转增。

    三、同意南天信息股份公司董事会战略委员会实施细则、审计委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则。

    四、同意南天信息股份公司为下属子公司北京南天软件有限公司提供1000万元人民币贷款担保，期限自2002年8月6日至2003年8月5日。

    特此公告！