云南南天电子信息产业股份有限公司于2002年6月30 日以通讯方式召开第二届 董事会第七次会议，会议应到董事玖名，实到董事玖名，公司伍名监事列席会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、同意变更本公司计提坏帐准备的会计政策；

    二、同意在2002年度至2004年度内，股份公司为昆明南天电脑系统有限公司提 供人民币捌佰万元(800万元)规模的贷款担保；

    三、同意《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告!