云南南天电子信息产业股份有限公司于2002年4月10日上午9∶00在昆明饭店召 开2001年度股东大会,出席本次会议的股东及股东代理人四名,代表股份数64, 660 ,064股,占公司总股本的46.19％,公司董事、监事及高级行政管理人员列席会议,符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

    1、以64,660,064股同意,占有效表决股数的100％,0股反对,0股弃权,同意《云 南南天电子信息产业股份有限公司2001年度董事会工作报告》；

    2、以64,660,064股同意,占有效表决股数的100％,0股反对,0股弃权,同意《云 南南天电子信息产业股份有限公司2001年度监事会工作报告》；

    3、以64,660,064股同意,占有效表决股数的100％,0股反对,0股弃权,同意《云 南南天电子信息产业股份有限公司2001年年度报告》；

    4、以64,660,064股同意,占有效表决股数的100％,0股反对,0股弃权,同意云南 南天电子信息产业股份有限公司2001年度利润分配方案；

    5、以64,660,064股同意,占有效表决股数的100％,0股反对,0股弃权,同意续聘 山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2002年度财务会计报表的审计任务；

    6、以64,660,064股同意,占有效表决股数的100％,0股反对,0股弃权,同意选举 杨昆元先生为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

    经云南千和律师事务所伍志旭律师现场见证,会议程序及表决结果合法有效。

    特此公告!

    (附杨昆元先生个人简历)

    杨昆元：男、47岁、中共党员、1982年毕业于武汉中南财经大学 , 1982 年至 1997年在云南财贸学院任副主任、主任,其间1990年至1993 年在武汉中南财经大学 攻读在职研究生,获经济学硕士学位,1997年2月至2002年1月在广东发展银行昆明分 行财会部、科技部任副总经理、总经理,2002年1月至今在昆明理工大学管理与经济 学院任教。