云南南天电子信息产业股份有限公司于2002年3月6日在昆明本公司三楼会议室 召开第二届董事会第三次会议（2002年第一次董事会年会），会议应到董事捌名， 实到董事捌名，公司伍名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过如下决议：

    一、同意南天信息股份公司2001年度董事会工作报告；

    二、同意南天信息股份公司2001年度总裁工作报告；

    三、同意南天信息股份公司2001年年度报告正文及摘要；

    四、同意南天信息股份公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策:

    本公司财务报表经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，2001年度实现净利润 47,454,654.55 元，提取法定公积金 4,745,465.46 元，提取法定公益金 2,372 ,732.73 元，加年初未分配利润 3,126,551.01 元，可供股东分配利润 43, 463 ,007.37 元。以2001年12月30日股本140,000,552为基数，向全体股东每10 股派现 金 1.90 元（含税），计 26,600,104.88 元，余 16,862,902.49 元未分配利润结 转以后年度分配。

    本公司拟在2002年度财务报表审计后进行一次利润分配，分配数量不少于当期 实现净利润的50％，分配形式拟采用派发现金红利或送红股的形式，现金股息占股 利分配的比例不少于20％。2002年度利润分配政策为预计方案，本公司董事会可根 据实际经营情况进行适当调整。

    五、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2002年度财务会计报 告的审计任务，并提交2001年年度股东大会予以审议；

    六、同意成立南天信息股份公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会，并授 权郑志刚董事长具体负责委员会的组建；

    七、同意召开南天信息股份公司2001年年度股东大会

    1、会议时间：2002年4月10日上午9：00

    2、会议地点：昆明市东风东路52号昆明饭店

    3、会议议程：

    (1)审议南天信息股份公司2001年度董事会工作报告；

    (2)审议南天信息股份公司2001年度监事会工作报告；

    (3)审议南天信息股份公司2001年年度报告正文及摘要；

    (4)审议南天信息股份公司2001年度利润分配方案；

    (5)审议续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2002 年度财务会计报 表的审计任务；

    (6)审议选举杨昆元先生为南天信息股份公司独立董事。

    4、参加人员：

    （1）凡是在2002年4月1日下午收市时， 在深圳证券登记公司登记在册的本公 司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    （2）本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    5、参加会议登记方法：

    法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡； 社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，股东委托人还需持股东授权委托书。异 地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年4月5日上午9：00－11：00，

    　 下午13：00－15：00

    登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    6、其它事项：

    （1）与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    （2）联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    联系人：姜 东

    联系电话：（0871）3366327

    传真：（0871）3317398 邮编：650041

    （附杨昆元先生个人简历）

    杨昆元：男、47岁、中共党员、1982年毕业于武汉中南财经大学， 1982 年至 1997年在云南财贸学院任副主任、主任，其间1990年至1993年在武汉中南财经大学 攻读在职研究生，获经济学硕士学位，1997年2月至2002年1月在广东发展银行昆明 分行财会部、科技部任副总经理、总经理，2002年1 月至今在昆明理工大学管理与 经济学院任教。