云南南天电子信息产业股份有限公司于2002年1月21 日在昆明本公司三楼会议 室召开第二届董事会第二次会议，会议应到董事捌名，实到董事捌名，公司伍名监 事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决 议：

    一、同意聘任卢志勇先生为云南南天电子信息产业股份有限公司第二届总裁， 任期至2004年12月；

    二、同意聘任刘为先生、郑南南女士、雷坚先生、张锦鸿先生为云南南天电子 信息产业股份有限公司第二届副总裁，任期至2004年12月；

    三、同意云南南天电子信息产业股份有限公司2002年组织机构设置方案；

    特此公告!

    (附个人简历)

    卢志勇：男，1964年11月出生，大学学历、工程师。曾任中外合资沈阳金杯客 车制造有限公司设备管理处处长，中外合资沈阳远大铝业工程有限公司总经理，云 南南天电子信息产业股份有限公司副总裁助理。现任云南南天电子信息产业股份有 限公司董事。

    刘为：男，1955年11月出生，大学学历，高级经济师。曾任北京南天电脑系统 有限公司副总经理，上海南天电脑系统有限公司总经理。现任云南南天电子信息产 业股份有限公司董事。

    郑南南：女，1955年1月出生，大专学历、工程师。 曾任云南电子设备厂车间 主任，南天电子信息产业集团公司计算机及外设公司总经理、副总裁。现任南天电 子信息产业集团公司董事长，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

    雷坚：男，1965年12月出生，大学学历，高级工程师，曾任北京南天电脑系统 有限公司工程师、部门经理，广州云利电脑软件有限公司任部门经理，湖南南天电 脑系统有限公司任总经理，武汉南天电脑系统有限公司任总经理，南天电子信息产 业集团公司计算机与网络系统集成部任总经理。现任云南南天电子信息产业股份有 限公司董事、上海南天电脑系统有限公司总经理。

    张锦鸿：男，1969年12月出生，大学学历，工程师。曾任广州南天电脑系统有 限公司总经理助理、市场总监。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、广 州南天电脑系统有限公司总经理。