云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年12月10日在昆明三楼会议室召开 2001年第三次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权代表三名,代表股份数额64, 652,664股,占公司股份总数的46.18％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

    一、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对；零股 弃权,同意选举郑志刚、卢志勇、刘为、郑南南、宋治中、雷坚、 张锦鸿为本公司 第二届董事会成员；

    1、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对； 零股 弃权,同意选举郑志刚先生为本公司第二届董事会成员；

    2、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对； 零股 弃权,同意选举卢志勇先生为本公司第二届董事会成员；

    3、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对； 零股 弃权,同意选举刘为先生为本公司第二届董事会成员；

    4、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对； 零股 弃权,同意选举郑南南女士为本公司第二届董事会成员；

    5、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对； 零股 弃权,同意选举宋治中先生为本公司第二届董事会成员；

    6、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对； 零股 弃权,同意选举雷坚先生为本公司第二届董事会成员；

    7、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对； 零股 弃权,同意选举张锦鸿先生为本公司第二届董事会成员；

    二、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对；零股 弃权,同意选举杨天行为本公司第二届董事会独立董事；

    三、同意选举李莉芬、周立刚、赵兵、郭建云为本公司第二届监事会成员。

    1、以64,652,664股同意,占本次会议有效表决股份数100％；零股反对； 零股 弃权,同意选举李莉芬女士为本公司第二届监事会成员；

    2、以64,651,664股同意,占本次会议有效表决股份数99.998％；零股反对；1 ,000股弃权,占本次会议有效表决股份数0.002％；同意选举周立刚先生为本公司第 二届监事会成员；

    3、以64,652,364股同意,占本次会议有效表决股份数99.999 ％； 零股反对； 300股弃权,占本次会议有效表决股份数0.001％； 同意选举赵兵先生为本公司第二 届监事会成员；

    4、以64,652,364股同意,占本次会议有效表决股份数99.999 ％； 零股反对； 300股弃权,占本次会议有效表决股份数0.001％； 同意选举郭建云女士为本公司第 二届监事会成员。

    (个人简历详见2001年11月10日《证券时报》和《中国证券报》)

    特此公告!