云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年11月8 日在昆明本公司三楼会议 室召开第一届董事会第二十四次会议，会议应到董事玖名，实到董事捌名，杨再兴 先生请假并委托郑志刚先生代为行使表决权，公司叁名监事列席会议，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、同意召开云南南天电子信息产业股份有限公司2001年第三次临时股东大会。

    1、会议时间：2001年12月10日上午9∶00

    2、会议地点：昆明本公司三楼会议室

    3、会议议程：(1)选举本公司第二届董事会成员；

    (2)选举本公司第二届监事会成员；

    股权登记日为2001年11月30日

    4、参加人员：

    (1)凡是在2001年11月30日下午收市时， 在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席；

    (2)本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    5、参加会议登记方法：

    (1)法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户 卡；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，股东委托人还需持股东授权委托书。 异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2001年12月7日上午9∶00－11∶00,

    下午13∶00－15∶00

    (3)登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    6、其它事项：

    (1)与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    (2)联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    联系人：姜东

    联系电话：(0871)3366327

    传真：(0871)3317397 邮编：650041

    二、同意成立云南南天电子信息产业股份有限公司广州分公司。

    特此公告!

    附件一：董事会候选人名单及个人简历

    附件二：监事会候选人名单及个人简历

    附件三：授权委托书

     附件一：董事会候选人名单及个人简历

    一、董事候选人

    郑志刚：男，1942年3月出生，大学学历，高级经济师。 曾任云南电子设备厂 生产组组长、技术科科长、副厂长、厂长，南天电子信息产业集团公司董事长兼总 裁。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事长。

    卢志勇：男，1964年11月出生，大学学历、工程师。曾任中外合资沈阳金杯客 车制造有限公司任设备管理处处长，中外合资沈阳远大铝业工程有限公司总经理， 云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁助理。现任云南南天电子信息产业股份 有限公司董事、总裁。

    刘为：男，1955年11月出生，大学学历，高级经济师。曾任北京南天电脑系统 有限公司副总经理，上海南天电脑系统有限公司总经理。现任云南南天电子信息产 业股份有限公司董事、副总裁。

    郑南南：女，1955年1月出生，大专学历、工程师。 曾任云南电子设备厂车间 主任，南天电子信息产业集团公司计算机及外设公司总经理、副总裁。现任南天电 子信息产业集团公司董事长，云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

    宋治中：男，1944年6月出生，大学学历，高级工程师， 曾任南天电子信息产 业集团公司工程师、高级工程师、经营总部总工程师、经营总部技术开发部总经理， 广州云利电脑软件有限公司总经理，上海南天电脑系统有限公司总经理。现任云南 南天电子信息产业股份有限公司董事、信息主管兼信息管理部总经理。

    雷坚：男，1965年12月出生，大学学历，高级工程师，曾任北京南天电脑系统 有限公司工程师、部门经理，广州云利电脑软件有限公司任部门经理，湖南南天电 脑系统有限公司任总经理，武汉汉南天电脑系统有限公司任总经理，南天电子信息 产业集团公司计算机与网络系统集成部任总经理。现任云南南天电子信息产业股份 有限公司董事、副总裁、上海南天电脑系统有限公司总经理。

    张锦鸿：男，1969年12月出生，大学学历，工程师。曾任广州南天电脑系统有 限公司总经理助理、市场总监。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副 总裁、广州南天电脑系统有限公司总经理。

    冯丽霞：女，1955年出生，大学学历，经济师。曾任云南电子设备厂车间生产 调度、项目负责人、经营管理总部业务经理，南天电子信息产业集团公司物资计划 部经理、物料中心高级业务经理，珠海南方集团有限公司副总经理。现任珠海南方 信息工程公司总经理、珠海南方集团有限公司董事会秘书。

    洪沈平：男，1962年出生，大学学历。曾任国营785厂主持设计师， 海南新业 投资公司副总经理，意利辉(香港)投资有限公司董事、副总经理，北京意利辉有限 公司总经理。现任云南医药股份有限公司总经理。

    二、独立董事后选人

    杨天行：男，1935年11月出生，大学学历，曾任电子工业部第15研究所室主任、 副总工，北京信息工程学院副院长、院长，电子工业部计算机司任总工程师、副司 长、司长。现任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。现任社会职务有： 中国软件行业协会理事长、中国计算机学会副理事长、全国信息技术标准化技术委 员会主任委员、信息产业部信息工程总体研究中心高级顾问。

    附件二：监事会候选人名单及个人简历

    李莉芬：女，1943年11月出生，大学学历，高级工程师。曾任南天电子信息产 业集团公司党委副书记、纪委委员、书记、董事长兼总裁。现任南天电子信息产业 集团公司副董事长、云南南天电子信息产业股份有限公司监事。

    丁柏林：男，1945年2月出生，大学学历，高级工程师。 曾任云南电子设备厂 项目组长、研究所长，南天电子信息产业集团公司副总裁。现任云南南天电子信息 产业股份有限公司监事、深圳南天东华科技有限公司总经理。

    周立刚：男，1963年7月出生，大学学历，工程师。 曾任北京南天电脑系统有 限公司客户服务部经理，北京南天信息工程有限公司市场部业务经理、高级业务经 理，云南南天电子信息产业股份有限公司北方区总经理。现任北京南天信息工程有 限公司总经理。

    赵兵：男，1962年3月出生，大学学历，工程师。 曾任云南电子设备厂技术部 主任，北京南天电脑系统有限公司业务经理，广州南天电脑系统有限公司业务经理、 总经理助理、市场总监。现任广州南天电脑系统有限公司副总经理。

    周文：男，1968年2月出生，大学学历，工程师。 曾任广州南天电脑系统有限 公司常务部经理，广州云利电脑软件公司销售经理，上海南天电脑系统有限公司高 级业务经理。现任上海南天电脑系统有限公司市场部经理。

    郭建云：女，1951年9月出生，大专学历，高级会计师。 曾任云南电子设备厂 财务科副科长、科长、副总会计师，南天电子信息产业集团公司财务部经理、副总 裁，现任云南南天电子信息产业股份有限公司内部审计部总经理，上海南天电脑系 统有限公司财务部经理。