云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年10月8 日以通讯方式召开第一届 董事会第二十三次会议,会议应到董事玖名,实到董事捌名,公司监事列席会议,符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

    同意云南南天电子信息产业股份有限公司以自有资金1000万元人民币增资上海 南天电脑系统有限公司,扩大其注册资本为2000万元人民币。

    一、上海南天电脑系统有限公司的基本情况

    上海南天电脑系统有限公司是南天信息的区域核心控股子公司, 负责南天在华 东区的业务拓展与运营,是上海市高新技术企业与上海市软件企业。 主要从事华东 地区金融电子化工程的软件开发、系统集成、金融产品销售、技术服务, 是华东地 区金融装备最重要供应商之一。

    上海南天于1992年4月成立,现有注册资本1000万元人民币,股权结构为：

    云南南天电子信息产业股份有限公司 出资比例：70％

    珠海南方集团有限公司 出资比例：30％

    二、南天信息增资上海南天的必要性

    1、巩固与强化南天信息在华东区域的市场地位

    2、优化上海南天的资产结构

    三、增资方案

    1、增资方式：由南天信息对上海南天进行单方面增资,全部以现金方式投入。

    2、增资金额及资金来源

    本次增资南天信息投入1000万元人民币,资金来源全部为自有资金。

    3、增资后上海南天的股权结构：

    截止2001年7月31日,上海南天帐面净资产值为1682.96万元人民币,南天信息以 1000万元人民币对上海南天进行单方面增资,将上海南天的注册资本扩大为2000 万 元人民币,增资后上海南天的股权结构为：

    云南南天电子信息产业股份有限公司 出资比例：81.18％

    珠海南方集团有限公司 出资比例：18.82％

    特此公告!