云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年2月9日在昆明本公司三楼会议室 召开第一届董事会第十六次会议,会议应到董事玖名,实到董事柒名, 杨再兴先生请 假并委托郑志刚先生代为行使表决权,公司叁名监事、总裁及董事会秘书列席会议, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、同意通过南天信息股份公司董事会工作细则(修订稿)；

    二、同意裴海平先生辞去云南南天电子信息产业股份有限公司董事职务；

    三、同意在北京成立云南南天电子信息产业股份有限公司北京分公司；

    四、同意成立南天信息股份公司董事会审计部；

    五、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2000年度财务会计报 表的审计任务,并提交2001年第一次临时股东大会审议；

    六、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2001年度财务会计报 表的审计任务,并提交2001年第一次临时股东大会审议；

    七、同意投资于新生代市场监测机构有限公司的意向, 具体投资金额待确定后 另行公告,并授权总裁负责该项目的具体实施。

    八、同意召开南天信息股份公司2001年第一次临时股东大会。

    1.会议时间：2001年3月16日上午9∶00

    2.会议地点：昆明本公司四楼会议室

    3.会议议程：

    (1)审议续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2000 年度财务会计报 表的审计任务；

    (2)审议续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司2001 年度财务会计报 表的审计任务；

    (3)增补卢志勇先生为云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

    4.参加人员：

    (1)本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    (2)凡是在2001年3月9日下午收市时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股 东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    5.参加会议登记方法：

    法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡； 社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,股东委托人还需持股东授权委托书。 异 地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年3月14日上午9∶00—11∶00,下午13∶00—15∶00

    登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    6.其它事项：

    (1)与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    (2)联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室

    联系人：温志武 姜东

    联系电话：(0871)3366327

    传真：(0871)3317398 邮编：650041

    (附卢志勇先生个人简历)

    卢志勇：男、36岁、大学学历、1987年7月至1997年7月在中外合资沈阳金杯客 车制造有限公司任设备管理处处长,1997年7月至1999年4 月在中外合资沈阳远大铝 业工程有限公司任总经理,1999年4月至2000年10月在云南南天电子信息产业股份有 限公司任副总裁助理,在1999年11月至2000年10 月间被南天信息股份公司派往参股 公司云南医药工业股份有限公司任总经理,2000年12 月至今任云南南天电子信息产 业股份有限公司总裁。