本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间公司第二大股东深圳市九夷投资有限责任公司(持有本公司股份29,349,155股,占公司总股本18.28%)提出补选董事的提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年5月18日

    2、召开地点：本公司三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长郑南南女士

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份94,013,310股,占公司有表决权总股份58.56%。

    四、提案审议和表决情况

    1、同意《南天信息股份公司2006年度董事会报告》；

    表决情况：同意94,013,310股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、同意《南天信息股份公司2006年度监事会报告》；

    表决情况：同意94,013,310股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、同意南天信息股份公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本160,550,951股为基数,向全体股东每10股派现金0.50元(含税)。

    表决情况：同意94,013,310股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、同意《南天信息股份公司2006年年度报告》；

    表决情况：同意94,013,310股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    5、同意《南天昆明经开区规划项目可行性研究报告》；

    表决情况：同意94,013,310股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    6、同意续聘请北京天圆全会计师事务所有限公司承担本公司2007年度财务会计报告的审计任务；

    表决情况：同意94,013,310股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    7、同意选举朱海峰先生为南天信息股份公司第三届董事会董事。

    表决情况：同意94,013,310股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

    2、律师姓名：伍志旭

    3、结论性意见：本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规、和《公司章程》的规定。

    云南南天电子信息产业股份有限公司

    董 事 会

    二00七年五月十八日