云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年7月20 日在昆明三楼会议室召开 第一届董事会第二十一次会议(2001年度第二次董事会年会),会议应到董事玖名,实 到董事柒名,杨再兴先生、杨天行先生请假并委托郑志刚先生代为行使表决权,公司 监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决 议：

    同意于2001年9月7日在昆明本公司三楼会议室召开南天信息股份公司2001年度 第二次临时股东大会,审议变更募集资金投向的议案及其它。

    1、会议时间：2001年9月7日上午9：00

    2、会议地点：昆明本公司三楼会议室

    3、会议议程：审议变更募集资金投向的议案及其它

    4、参加人员：

    (1)凡是在2001年8月24日下午收市时, 在深圳证券登记公司登记在册的本公司 股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。

    (2)本公司董事、监事和其它高级管理人员。

    5、参加会议登记方法：

    法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡； 社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证, 股东委托他人参加还需持股东授权委托 书。异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年9月5日上午9：00—11：00,

    下午13：00—15：00

    登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司

    6、其它事项：

    (1)与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；

    (2)联系地址：昆明市环城东路455号南天信息证券部

    联系人：姜东

    联系电话：(0871)3366327

    传真：(0871)3317398 邮编：650041