本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南南天电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2007年1月4日以传真和邮件形式发出,会议于2007年1月8日以通讯方式召开。会议应到董事十三名,实到董事十二名,张松青先生因公务未亲自出席本次董事会；公司监事列席会议,会议由董事长郑南南女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以十二票同意、零票反对、零票弃权审议通过如下决议：

    一、同意南天信息股份公司出资2440万元人民币收购昆明经济技术开发区信息产业基地地块122亩(净用地约为97亩)；

    二、同意南天信息股份公司在昆明经济技术开发区信息产业基地内投资组建新公司,注册资本2000万元人民币,本公司持股比例为100%,建设南天自助产品群研发及生产基地项目。

    本公司承诺将随着上述事宜的进一步发展,及时披露相关信息。

    特此公告！

    云南南天电子信息产业股份有限公司

    董 事 会

    二00七年一月八日