云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年7月20 日在昆明三楼会议室召开 第一届董事会第二十一次会议(2001年度第二次董事会年会),会议应到董事玖名,实 到董事柒名,杨再兴先生、杨天行先生请假并委托郑志刚先生代为行使表决权,公司 监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决 议：

    一、同意《云南南天电子信息产业股份有限公司2001年度中期报告》正文及摘 要；

    二、同意云南南天电子信息产业股份有限公司2001年度中期利润分配方案：本 会计年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本；

    三、同意南天信息股份公司为其下属子公司广州南天电脑系统有限公司提供信 用担保；

    1、 南天信息股份公司为其下属子公司广州南天电脑系统有限公司向中国银行 广州市天河支行申请人民币伍仟万元流动资金贷款及国际贸易结算授信融资额人民 币叁仟伍佰万元的授信融资项下债务提供担保。

    2、 授权卢志勇先生代表广州南天电脑系统有限公司与中国银行广州市天河支 行签署上述授信融资项目下有关的担保法律文件。

    3、有效期自2001年7月20日起至2002年7月19日止。

    四、同意聘任雷坚先生为南天信息股份公司副总裁；

    五、同意聘任张锦鸿先生为南天信息股份公司副总裁；

    六、同意聘请云南千和律师事务所作为南天信息股份公司法律顾问；

    七、同意成立南天信息股份公司发展战略委员会, 并授权郑志刚董事长具体负 责该委员会的组建；

    八、同意关于计提资产减值准备的议案；

    九、同意关于“会计政策变更导致2000年末未分配利润为负数”的解决方案；

    附件：

    雷坚先生、张锦鸿先生个人简历

    雷坚：男,现年35岁,大学本科学历,高级工程师,曾任湖南南天电脑系统有限公 司总经理,武汉南天电脑系统有限公司总经理。 现任云南南天电子信息产业股份有 限公司董事、云南南天电子信息产业股份有限公司总裁助理、上海南天电脑系统有 限公司总经理。

    张锦鸿：男,现年31岁,大学本科学历,工程师,中共党员, 曾任广州南天电脑系 统有限公司总经理助理、市场总监。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、 云南南天电子信息产业股份有限公司总裁助理、广州南天电脑系统有限公司总经理。