本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于公司董事刁隽桓先生、刘义林先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，监事张海青先生因个人工作变动原因向公司监事会提交书面辞职报告。2006 年5 月10 日本公司股东深圳市九夷投资有限责任公司

    (持股数：29349155 股，占公司总股本的20.964%)将补选公司董事、监事的临时提案书面提交公司董事会，公司董事会审查后决定将上述提案作为临时议案提交将于2006 年5 月21 日召开的2005 年年度股东大会进行审议。

    特此公告！

    (附件：董事候选人张松青先生、刘长君先生个人简历，监事候选人黄燕华女士个人简历)

    张松青先生个人简历

    张松青，男，1968 年出生。

    1991 年毕业于复旦大学国际政治系，获法学学士学位，2003 年获新西兰维多利亚大学工商管理硕士学位。

    1991 年至2000 年任职于上海市人民政府外事机构从事国际关系和外交政策研究；

    2000 年至2001 年就职于美国友邦保险上海分公司从事企业传播工作；

    2003 年加入深圳市九夷投资有限公司历任总裁助理、运营总监。

    刘长君先生个人简历刘长君，男，1976 年出生。2000 年毕业于吉林大学，获经济学学士学位，注册会计师，会计师职称。

    2001 年至2003 年在中国石油天然气股份有限公司华东销售分公司从事财务工作；

    2003 年至2005 年在东北证券有限责任公司从事财务工作；

    2005 年加入深圳市九夷投资有限公司任计财部总经理。

    黄燕华女士个人简历

    黄燕华，女，1978 年出生。1997 年毕业于上海南方工业学校，助理会计师职称。1997 年至1999 年在上海广裕制帘有限公司财务部任主办会计；2000 年至2002 年在北京丘比食品有限公司上海分公司销售部任财务；2003年加入深圳市九夷投资有限责任公司审计部任职。