本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南南天电子信息产业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年10月16日以传真和邮件形式发出，会议于2005年10月19日上午以通讯方式召开。会议应到董事十三名，实到董事十二名。印证先生因无法联系，缺席本次董事会，公司监事列席会议。会议由董事长郑南南女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以十二票同意、零票反对、零票弃权通过如下决议：同意《南天信息股份公司2005年第三季度报告》。

    特此公告！