本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南南天电子信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年7月22日以传真和邮件形式发出，会议于2005年8月1日上午以通讯方式召开。会议应到董事十三名，实到董事六名，刘廷儒先生、刁隽桓先生、刘义林先生、杨天行先生、杨昆元先生、冯景雯女士因公务请假并委托其他董事代为行使表决权；印证先生因无法联系，缺席本次董事会；公司监事列席会议，会议由董事长郑南南女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以十二票同意、零票反对、零票弃权通过如下决议：同意《南天信息股份公司2005年半年度报告》正文及摘要。

    特此公告！