本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2004年4月27—28日以通讯方式召开。应到董事13人，参加审议和表决的董事11人，另有2人因出差在外，无法在规定时间内返回书面意见。会议审议通过了《关于投资建设河南义马市铬渣综合治理清洁生产工程（2×155MW燃煤发电机组）的议案》：

    河南义马市铬渣综合治理清洁生产工程项目拟采用先进的旋风炉高温解毒封固法，处理（通过在燃料中掺烧）当地化工企业产生的有毒废料———铬渣。本期工程计划建设4台260t/h高温高压立式旋风锅炉，配套建设2台155MW燃煤供热发电机组，预留1台锅炉的扩建余地。为推进该项目的实施，本公司与河南义马热电厂分别按85%和15%的比例出资，共同发起设立项目法人公司———“义马环保电力有限公司”，注册资本人民币2.5亿元（分期到位），首期到位1.6亿元。本公司在该项目的投资总额2.125亿元，首期投资1.36亿元。

    授权董事长组织工作班子予以实施。

    本议案须提请公司股东大会审议。

    特此公告。