本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称凯迪电力）于日前接到武汉市环泰投资有限公司关于受让凯迪电力国有法人股股权进展情况的通告。根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关事项提示如下：

    一、武汉市环泰投资有限公司于2004年3月31日与北京中联动力技术有限责任公司签订了《关于股权转让之补充协议》，将转让价格调整为人民币3.75元/股，根据最近一次经审计的凯迪电力2003年度每股净资产2.93元，每股溢价0.82元（原协议定为2.80元/股，后曾于2004年1月8日经双方签订补充协议调整为3.00元/股），转让股份数仍为2,898万股，转让价款则调整为10,867.5万元。武汉市环泰投资有限公司已将此《关于股权转让之补充协议》报送国务院国有资产监督管理委员会审批。

    二、武汉市环泰投资有限公司正在与武汉大学就双方于2003年12月18日签订的关于受让800万股凯迪电力国有法人股《股权转让协议》的转让价格调整事宜进行商谈。

    三、武汉市环泰投资有限公司正在与武汉市经济技术市场发展中心就双方于2003年12月18日签订的关于受让420万股凯迪电力国有法人股《股权转让协议》的转让价格调整事宜进行商谈。

    四、武汉市环泰投资有限公司根据以上变化情况，拟对《上市公司收购报告书》进行修改，并上报有关监管机构审核。

    (本公司关于法人股股份转让的提示性公告2003-042、关于调整国有法人股转让价格的提示性公告2004-02分别刊载于2003年12月23日和2004年2月17日《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn)

    特此公告。