本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月17日在武汉湖滨花园酒店观湖楼厅四会议室召开。应到董事13人，实到11人，2人因事请假；公司名誉董事长、3名监事、总经理、副总经理兼财务负责人、常年法律顾问列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陈义龙先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2004年第一季度季度报告》。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

    “公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案若获得2003年度股东大会审议通过，则公司《章程》第十九条、第二十条原为：

    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为21,630万股。在成立时向北京中联动力化学公司、武汉水利电力大学、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司发行2,509.2万股，占成立时公司可发行普通股总数的百分之八十二。

    第二十条 公司的股本结构为：普通股21,630万股，其中发起人法人股股东持有4,116万股，其他法人股股东持有6,907.32万股，社会公众股股东持有10,606.68万股。

    现修改为：

    第十九条 公司经批准发行的普通股总数为28,119万股。在成立时向北京中联动力化学公司、武汉水利电力大学、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司发行2,509.2万股，占成立时公司可发行普通股总数的百分之八十二。

    第二十条 公司的股本结构为：普通股28,119万股，其中发起人法人股股东持有5,350.8万股，其他法人股股东持有8,979.516万股，社会公众股股东持有13,788.664万股。

    授权总经理具体办理工商变更登记手续。”

    本议案须提请2003年度股东大会审议。

    特此公告。