本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年12月27日在湖滨花园酒店观湖楼厅3会议室召开。应到董事13人，实到13人(含2人委托)；公司名誉董事长钟金昌教授、3名监事、总经理、常年法律顾问列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈义龙先生主持，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司董事会关于武汉市环泰投资有限公司收购事项致全体股东的报告书》；

    二、经总经理提名，决定聘任刘国鹏先生任副总经理、聘任徐尹生先生任总工程师；刘亚丽女士不再兼任总工程师。

    三、决定转让本公司在武汉凯迪蓝天科技有限公司所持有10%的股份，授权总经理班子与受让方具体洽谈。

    特此公告。

    附件：

    一、《武汉凯迪电力股份有限公司董事会关于武汉市环泰投资有限公司收购事项致全体股东的报告书》

    二、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

    三、新任高管人员简历

    关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    本人参加了四届十四次董事会关于聘任刘国鹏先生任副总经理、徐尹生先生任总工程师的审议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，发表独立意见如下：

    聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；刘国鹏先生、徐尹生先生符合公司高级管理人员的任职条件。本次增加总经理班子成员，有利于加强公司的技术管理和工程管理。

    附件三、新任高管人员简历

    刘国鹏 男 1964年出生 大学本科学历 工程硕士结业 高级工程师。曾任武汉青山热电厂锅炉分场班组技术员、专责工程师、主任工程师、分场主任；生产技术部主任工程师、检修部长、改建工程厂处总工兼厂基建副总工；湖北长源第一发电有限公司总工程师等职；曾主持50———300MW火力发电机组大修十五次、担任过1*12MW热电联供机组建设的项目经理，有较丰富的发电机组建设技术管理及生产管理工作经验。曾获厂级科技成果一、二、三等奖二十多次、局级科技成果一、二、三等奖四次、省、市级科技成果二等奖各一次。2003年7月起任武汉凯迪水务有限公司副总经理，分管工程管理和物资供应工作。

    徐尹生 男 1962年出生 中共党员 大学本科学历 高级工程师。 曾任中南电力设计院工程师、设计总工程师助理、副设计总工程师、设计总工程师、项目经理；英国三井巴布科克能源公司质保部经理、设计部经理等职。曾作为主要设计人员参加过50———300MW火电机组项目十多台；作为设总和项目经理主持过100———700MW火电机组项目三十多台，有较丰富的大型火电机组锅炉岛项目设计和现场服务的组织、领导、质量控制工作经验。2001年10月起任武汉凯迪电力股份有限公司脱硫部部长兼副总工程师。此间，由他主持为公司整合了一支完善的、实力雄厚的烟气脱硫设计队伍、建议并实施了引进外国专家的方案；建立了本部门完善的设计管理体系和质量保证体系；参与或主持了公司几乎所有脱硫项目的投标工作。曾多次获得中南电力设计院先进工作者和先进质量工作者称号；2003年荣获“武汉市劳动模范”光荣称号。