本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年7月26日在武汉湖滨花园酒店观湖楼会议室召开。应到董事13人，实到13人；公司名誉董事长钟金昌教授、3名监事、副总经理兼财务负责人、常年法律顾问列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陈义龙先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2003年半年度报告》及其《摘要》；

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案须提请股东大会审议；

    三、2002年度股东大会的召开时间另行决定；

    四、撤销公司的“污水事业部”；

    五、公司及其控股子公司在作为武汉凯迪水务有限公司(该公司相关情况于2003年2月15日及5有21日《中国证券报》、《证券时报》公告)股东期间不再从事水处理业务。

    附件：《关于修改公司章程的议案》

    特此公告