武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第八次会议于2003年1月11日在武汉湖滨花园酒店六楼会议室召开。应到董事13人，实到12人（含1人委托)；公司名誉董事长钟金昌教授、4名监事（含1人委托）、副总经理兼财务负责人、常年法律顾问列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈义龙先生主持，审议通过了如下决议：

    一、为进一步加强主营业务经营，集中精力做大做强环保产业，决定转让本公司在部分子公司的股份：

    1、转让在武汉凯迪动力化学有限公司所持有的80%股份，该公司注册资本人民币2,000万元，本公司出资比例为90%。

    2、全部转让在武汉凯迪测控工程有限公司所持有的90%股份，该公司注册资本人民币200万元，本公司出资比例为90%。

    3、转让在武汉凯迪技术贸易有限公司所持有的80%股份，该公司注册资本人民币100万元，本公司出资比例为90%。

    4、全部转让在广西合山发电有限公司所持有的50%股份，该公司注册资本人民币2,000万元，本公司出资比例为50%。

    授权总经理班子组织实施，本公司将按各项目的进展情况履行持续信息披露义务。

    二、为适应公司主营业务发展的需要，加强科学管理，提高工作效率，促进技术发展，决定设立“公共专业部”。

    特此公告