武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称本公司)第四届董事会第八次会议于2003年1月11日在武汉湖滨花园酒店六楼会议室召开。应到董事13人,实到12人(含1人委托);公司名誉董事长钟金昌教授、4名监事(含1人委托)、副总经理兼财务负责人、常年法律顾问列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈义龙先生主持,审议通过了如下决议:
    一、为进一步加强主营业务经营,集中精力做大做强环保产业,决定转让本公司在部分子公司的股份:
    1、转让在武汉凯迪动力化学有限公司所持有的80%股份,该公司注册资本人民币2,000万元,本公司出资比例为90%。
    2、全部转让在武汉凯迪测控工程有限公司所持有的90%股份,该公司注册资本人民币200万元,本公司出资比例为90%。
    3、转让在武汉凯迪技术贸易有限公司所持有的80%股份,该公司注册资本人民币100万元,本公司出资比例为90%。
    4、全部转让在广西合山发电有限公司所持有的50%股份,该公司注册资本人民币2,000万元,本公司出资比例为50%。
    授权总经理班子组织实施,本公司将按各项目的进展情况履行持续信息披露义务。
    二、为适应公司主营业务发展的需要,加强科学管理,提高工作效率,促进技术发展,决定设立“公共专业部”。
    特此公告
    
武汉凯迪电力股份有限公司    董事会
    2003年1月14日