武汉凯迪电力股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年2月24 日在武汉 湖滨花园酒店二楼会议室召开。应到董事13人,实到11 人；公司名誉董事长钟金昌 教授、全体监事、总经理、常年法律顾问列席了会议, 符合《公司法》和公司章程 的规定。会议由董事长陈义龙先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2000年度财务决算报告、利润分配预案和2001年

    度财务预算报告》；

    三、公司2000年度利润分配预案为：

    2000年度公司实现净利润54,905,183.38元,按10％提取法定公积金5,490,518 .34元,按5％提取法定公益金2,745,259.17元,加年初未分配利润39,897,359.66元, 合计可供股东分配的利润86,566,765.53元。

    以2000年末总股本21,630万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.00元( 含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配政策》：

    1. 2001年度公司至少分配利润一次,分配时间在2001年度结束后六个月内；

    2.公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低20％,公司2000 年度未分 配利润用于2001年度股利分配的比例不低于15％；

    3.2001年度分配采用派发现金股利或送红股的形式, 现金股利不低于利润分配 总额的40％；

    4.具体实施时,由董事会根据公司盈利及发展状况按上述政策提出分配预案,报 股东大会审议批准后实施。

    五、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2000年年度报告》及其摘要, 并 同意公告；

    六、审议通过了《关于2001年公司续聘会计师事务所的预案》；

    以上一、二、三、六项议案须提交股东大会审议。

    七、公司2000年度股东大会的召开时间另行决定。

    特此公告