本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年7月27日在武汉东方大酒店二楼重庆厅召开。应到董事13人，实到12人(含1人委托),1人因事请假；公司名誉董事长钟金昌教授、4名监事（含1人委托）、总经理、副总经理兼财务负责人、常年法律顾问列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈义龙先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2002年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过了《关于2001年度财务报表进行追溯调整的说明》：

    经四届二次董事会审议，决定将本公司持有的“南京中电联电力工程有限公司”51％的股权全部转让给“南京中电联环保工程有限公司”，由此2002年度会计报表合并范围有变化，“南京中电联电力工程有限公司”不再列入合并范围。在编制本报告期比较会计报表时，对2001年有关财务数据进行了追溯调整。具体影响为：2001年公司“总资产”减少1,508,493.82元、“盈余公积”减少622,870.00元、“未分配利润”增加622,870.00元；2001年1－6月“扣除非经常性损益后的净利润”减少82,781.09元、“每股经营活动产生的现金流量净额”增加0.005元。由于公司在“南京中电联电力工程有限公司”的权益全部转至“南京中电联环保工程有限公司”，形成公司对“南京中电联环保工程有限公司”的投资，导致“净利润”、“净资产收益率”、“每股收益”、“股东权益”、“每股净资产”等主要财务指标均未变化。

    三、决定设立“凯迪技术研发中心”；同意“烟气脱硫技术设计软件系统开发”项目立项，批准项目预算为人民币90万元（使用公司自有资金）。

    四、决定设立“经营计划部”，批准该部门的“三定”方案；原计划财务部更名为“财务部”、原市场经营部更名为“市场营销部”。

    五、审议通过了公司《关于加强销售费用控制与管理的规定》。

    六、审议通过了公司《2002年度总经理班子考核办法》。