本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    武汉凯迪电力股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月20 日在武汉洪山宾 馆南三楼1号会议室召开，公司股东授权代表共 12人出席了大会， 代表股份 107 ,159,943股，占公司总股本的49.54 ％，符合《中华人民共和国公司法》和公司《 章程》的规定。公司名誉董事长钟金昌教授、9名董事、3名监事、3 名副总经理等 高级管理人员、常年法律顾问出席了会议。《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《长江日报》的记者到会采访。

    本次股东大会由董事会依法召集，董事长陈义龙先生主持。

    二、提案审议情况

    四届三次董事会向本次股东大会提出审议《2001 年度董事会工作报告》、 《 2001年度监事会工作报告》、《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》、《 2001年度利润分配方案》、《关于2002年度公司续聘会计师事务所的议案》等五项 议案。

    由于董事会秘书工作的失误，在2002年3月12日《中国证券报》、《证券时报》 刊登的“召开2001年度股东大会的通知公告”中，遗漏了审议《2001年度监事会工 作报告》的提案。公司董事会秘书特向投资者和监事会致歉，并向指出这一问题的 方芳律师表示感谢。

    为规范股东大会的运作，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见 （2000年修订）》的规定，公司监事会向本次股东大会提出了审议《2001年度监事 会工作报告》的临时议案。

    会议认真审议了各项议案，经逐项记名投票表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    107,159,943股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会 议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    107,159,943股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会 议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    3、审议通过了《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》

    107,159,943股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会 议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    4、审议通过了《2001年度利润分配方案》：

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2001年12月31日，公司实现 净利润65,779,872.66元，提取10％ 法定公积金6,577,987.27元，提取5 ％法定公 益金3,288,993.65元，加追溯调整后的年初未分配利润57,190,277.24元,可供股东 分配利润（合并后）112,341,285.76元。决定以2001年末总股本216,300,000 股为 基数，每10股派发现金0.5元(含税)，共应付股利10,815,000.00元，尚有未分配利 润101,526,285.76元在结转下一年度。不送红股、不进行资本公积金转增股本。

    授权董事会在两个月内完成股利派发事宜，具体办理手续的方式及时间另行公 告。

    107,159,943股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会 议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    5、审议通过了《关于2002年度公司续聘会计师事务所的议案》：

    2002年继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构；年度 审计报酬额人民币50万元。

    107,159,943股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会 议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    三、律师出具的法律意见

    湖北安格律师事务所方芳律师对会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》 ，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会人员的资格、 股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议 所作出的决议合法有效。（《法律意见书》全文见附录）

    四、备查文件

    1、2002年3月12日《中国证券报》、《证券时报》刊登的召开2001年度股东大 会的《会议通知》；

    2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等全部会议文件；

    3、载有到会监事签字（并经到会董事签字确认）的《监事会致2001 年度股东 大会的提案》；

    4、载有到会董事签字的《2001年度股东大会决议》；

    5、湖北安格律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告

    

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

    2002年4月23日