本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年4月19 日在武汉 洪山宾馆南三楼1号会议室召开。应到董事13人，实到12人， 独立董事李扬先生因 事请假；公司名誉董事长钟金昌教授、3名监事、副总经理兼财务负责人、 常年法 律顾问列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈义龙 先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年第一季度季度报告》 ；

    二、审议通过了《关于总经理班子成员2002年薪酬及考核的决定》 :

    总经理班子成员实行年薪制，按经营管理目标进行考核。完成全部基本目标总 经理薪酬为30万元，未完成基本目标按项扣减薪酬；超过基本目标则逐项增加薪酬， 最高60万元。副总经理（含三总师）的薪酬为总经理的0.6－0.8倍。

    特此公告